Nego Di é denunciado por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro em rifas virtuais e uso de documentos falsos

O influenciador gaúcho e ex-BBB Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, e a esposa Gabriela Souza, foram denunciados pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso, além da contravenção penal de promoção de loteria na modalidade de rifas digitais. Conforme o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MPRS), o casal obteve R$ 2,5 milhões de forma ilícita.

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Segundo o promotor de Justiça Flávio Duarte, responsável pela investigação, através dos materiais apreendidos na Operação Rifa$, como documentos, mídias sociais, celulares, entre outros, foi possível ter uma dimensão exata das infrações penais praticadas e dos valores obtidos pelos influenciadores. 

A advogada Tatiana Borsa, responsável pela defesa do casal, afirmou que não irá se manifestar. Ela também defende Marcelo de Jesus dos Santos, um dos réus do caso Kiss. 

Veja, abaixo, o que cada uma das denúncias representa:

Promoção de loteria

A denúncia detalhou que o influenciador promoveu, de forma continuada e sem autorização legal, loterias em forma de rifas digitais, entre novembro de 2022 e maio de 2024 nas redes sociais. Nego Di distribuía prêmios em dinheiro e em bens, cuja contemplação dependia de sorteios. O Gaeco/MPRS apurou que o influenciador obteve cerca de R$ 2,5 milhões, referentes a mais de 300 mil transferências bancárias.

Estelionato 

Ele também foi denunciado pela prática de estelionato, por ter promovido de forma fraudulenta uma rifa eletrônica de uma Porsche Macan e R$ 150 mil em dinheiro. A prática teve início a partir de dezembro de 2023 e era divulgada nas redes sociais do influenciador. Porém, antes de concluir o sorteio, Nego Di transferiu o veículo que seria o prêmio principal para terceiros, adquiriu o próprio número sorteado e ainda, para garantir a impunidade, publicou um vídeo em que anunciou um vencedor fictício para a rifa.

Lavagem de dinheiro

Além disso, o influenciador e a companheira foram denunciados por lavagem de dinheiro no valor de R$ 2,5 milhões, por atos cometidos entre novembro de 2022 e maio deste ano. A denúncia foi identificada a partir de valores repassados para terceiros, e também através de compras feitas pelo casal. Juntos, eles adquiriram veículos de luxo, imóveis em Porto Alegre, na Serra e no Litoral gaúcho.

Uso de documento falso

Por fim, Nego Di foi denunciado pelo uso de documento falso. Em maio deste ano, em um perfil das redes sociais, o influenciador digital postou um comprovante de transferência, na modalidade Pix, no valor de R$ 1 milhão, referente a uma suposta doação para campanha solidária para ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Mas, na verdade, a operação bancária verdadeira e o respectivo comprovante gerado foram de apenas R$ 100.

Operação em Santa Catarina

O influencer foi alvo de uma operação da Polícia Civil por estelionato dia 12 de julho deste ano em Santa Catarina. Neste dia, Gabriela foi presa ao ser flagrada por porte de armamento sem registro e restrito das Forças Armadas, mas foi solta após pagar fiança. Dois dias depois, Nego Di foi preso preventivamente na praia de Jurerê Internacional, em Santa Catarina.  Desde então, ele está em uma penitenciária da Região Metropolitana de Porto Alegre, e teve um novo pedido de liberdade negado na 2ª Vara Criminal de Canoas na última quarta-feira (4).

Nego Di era apontado como suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos por meio de uma loja virtual da qual é proprietário — mas os produtos nunca foram entregues. Segundo a Polícia Civil, a movimentação financeira em contas bancárias ligadas a ele na época, em 2022, passa de R$ 5 milhões. O sócio de Nego Di na empresa, Anderson Boneti, também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, no ano passado. Ele foi preso na Paraíba em 25 de fevereiro de 2023, mas solto dias depois.

Através da loja virtual, "Tadizuera", Nego Di fazia a divulgação em seus perfis nas redes sociais dos produtos à venda, como aparelhos de ar-condicionado e televisores, muitos deles com preços abaixo do de mercado. Uma televisão de 65 polegadas, por exemplo, era vendida a R$ 2,1 mil.

Parte dos seguidores do influenciador comprou os produtos, mas nunca recebeu, de acordo com a Polícia Civil. A investigação aponta que não havia estoque, e que Nego Di enganou os clientes prometendo que as entregas seriam feitas, apesar de saber que não seriam. Leia mais detalhes aqui.​

Quem é Nego Di

Conhecido nas redes sociais como influenciador e comediante, Nego Di ganhou visibilidade nacional ao participar do Big Brother Brasil em 2021. O gaúcho, natural de Porto Alegre, foi o terceiro eliminado do programa, com 98,76% — segundo maior índice de rejeição da história do reality.

Após a participação no programa, ele passou a promover as rifas em redes sociais.